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银娇,安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议抉择布告,china

银娇,安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议挑选公告,china

证券简称:安徽水利 证券代码:600502 编号:2019-034

安徽水利开发股份有限公司

第七届董事会第十二次会议挑选公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年8月9日上午在安建世界大厦27楼会议室以现场结合通讯办法举行。会议应到会董事9人,实践到会董事9人,其间董事张晓林先生、独立董事周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生以通讯办法到会,公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

经与会董事书面表决,会议审议经过如下挑选:

(一)审议引诱直播经过了《关于出资树立望江安建交通建造处理有限公司的方案》,赞同本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资18,004.28万元(占注册资本的80%)和望江县交通建造出资有限公司(出资4,501.07万元,占注册资本的20%)在望江县出资树立“望江安建交通建造处理有限公司”(暂定名),注册资本22,505.35万元,担任施行S211太湖至望江一级公路(合安九铁路太湖东站至望江快速通道)PPP项目。

蜡青

表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃,本项方案取得表决经过。

(二)审议经过了《关于出资树立凤阳安建交通出资处理有限公司的方案》,赞同本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资8,806.90万元(占注册资涉川刚气本的90%)和凤阳县交通出资有限公司(出资978.54万元,占注册资本的10%)在凤阳县出资树立“凤阳安建交通出资处理有限公司”(暂定名),注册资本9,785.44万元,担任施行凤阳县小岗村西外环路建造工程、门台加油站至凤蚌接壤段路途改造工程及刘府镇S95支线连接线工程PPP项目。

(wearaday三)审议经过了《关于出资树立安徽建工集团云南有限公司的方案》,赞同本公司出资2000万元(占注册资本的100%)在昆明市出资树立“安徽建工集团云南有限公司”(pigff相片暂定名),注册资本2,000万元,与我国出口信誉保险公司云南分公司、我国建造银行云南省分行展开“建信通、建信融”事务协作,开辟海外工程事务。

(四)审议经过了《关于请求可续期信任借款的方案》,挑选向安徽国元信任有限责任公司请求不超越人民币10亿元的可续期信任借款,用于弥补运营资金及归还银行借款。产品期限为2+N年(初始期限2年,满2年以上可挑选是否续期),信任方案保管人为兴业银行合肥分行。董事会授权公司运营层依据公司资金需求挑选是否提取、提取金额及时刻,并与安徽国元信任有限责任公司、兴业银行等相关组织签署协议,处理有关手续。

(五)审议经过了《关于补选独立董事的方案》,赞同提名吴正林先生为公司独立董事提名人,任期与公司第七届董事会共同。

本方案需求经上海证券买卖所存案审阅经往后提交公司股东大会审议。

详细内容详见《安徽水利关于独立董事任女性上期届满辞去职务及补选独立董事公告》(2019-035)。

(六)审议经过了《关于提请举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》,挑选于 2019年8月26日举行公司 2019年第三次暂时股东大会,并将本次董事会审议经过的第五项方案提交公司2019 年第三次暂时股东大会审议。

详细内容详见《安徽水利关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉的公告》(2019-036)。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会 银娇,安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议挑选公告,china

2019年8月9日

证券简称:安徽水利 证券代码:600502 编号:2019-035

关于独立董事任期届满辞去职务及

补选独立董事公告

一、关于公司独立董事辞去职务的事项

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《安徽水利开发股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《安徽水利开发股份有限公司独立董事工作准则》的有关规则,安徽水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事周世虹先生因任职时刻到达六年,近期向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会部属专门委员会相关职务。周世虹先生辞去职务后将不再担任公司任何职务。

周世虹先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数未到达董事会人数的三分之一。依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司章程》的有关规则,该辞去职务请求将自本公司股东大会推举产生新任独立董事添补其空缺后收效。在此之前,周世虹先生将持续依照相关法令法规和公司章程的规则实行责任。

周世虹先生在担任公司独立董事期间,仔细实行独立董事责任,勤勉尽责,为公司标准运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对周世虹先生担任公司独立董事期间所作出的奉献表明诚心的感谢!

二、关于补选独立董事的事项

公司于2019年8月9日举行第七届董事会第十二次会议,审议经过了《关于补选独立董事的方案》。公司董事会提名我和三个小女子吴正林先生为公司第七届董事会独立董事提名人(简历附后)。公司董事会提名委员会对吴正林先生的工作经历、任职资历等基本状况进行了充沛了解,未发现有《公司法》、《公司章程》规则不得担任公司董事的景象,未受过我国证监会、证券交假装残心公主易所及其他有关部门的处分,亦未有被我国证监会确定为商场禁入者且禁入没有免除的现象,以为吴正林先生具有丰厚的专业知识,具有与其行使职权相适应的任职条件、专业才干和工作本质,赞同提名吴正林为公司第七届董事会独立董事提名人,并将该方案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

该方案现已公司第七届董事会第十二次会议审议经过,需求经上海证券买卖所存案审阅经往后提交公司股东大会审议。

2019年8月9日

附:吴正林简历

吴正林,男,中共党员,我国国籍,1966年生,一级律师,银娇,安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议挑选公告,china博士研究生。现任安徽徽商律师事务所主任,合肥市政协委员,合肥市政协社会法制委员会副主任,合肥市律师职业党委副书记,合肥市律师协会副会长,安徽省律师协会第九届理事会常务理事,安徽省律师协会公司法令专业委员会主任委员,安徽省法官检察官遴选委员会法学法令专家库成员,安徽省人大督查和司法委员会监督咨询员,安徽大学法学院法令硕士研究生导师,安徽大学兼职教授,中华全国律师协会公司法专业委员会委员。曾获“合肥市十佳律师”、“齐木家的三男安徽省优秀青年律师”“安徽省十佳律师”、“全省司法行政体系劳动模范” 和“公司法、修建房地产专业律师”等荣誉。

证券代码:600502 证券简称:安徽水利 公告编号:2019-036

关于举行2019年第三次

北方民族大学图书馆

暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月26日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况 银娇,安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议挑选公告,china

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月26日 15点0分

举行地址:合肥市安建世界大厦27楼会议室银娇,安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议挑选公告,china

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月26日

至2019年8月26日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

本次股东大会的方案经公司第七届董事会第九次会议审议经过,并已别离于2019年8月10日发表于上海证券买卖所外部网站、《上海证券银娇,安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议挑选公告,china报》、《证券日报》、《我国证券报》、《证券时报》,详细会议资料本公司将于本告诉宣布后、本次股东大会举行之前发布。

2、 特别挑选方案:无

3、 对中小出资者独自计票的方案:1

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定梨花雨女犯买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网艾敬为什么被禁址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互豆儿欢动系列联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公尚胜法司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制69mag推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),捕获半米巨虾并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四)银娇,安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议挑选公告,china 其他人员

五、 会议挂号办法(一)个人股东亲身到会会议的应持有自己身份证及股东账户卡;托付代理人持自己身份证、授权托付书、授权人股东账户卡挂号。

(二)法人股东到会会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权托付书、股东账户卡、到会人身份证。

(三)到会会议者可在挂号时刻内亲身或托付代表人在挂号地址进行挂号,异地股东也能够于2019年8月23日前以传真或邮递办法挂号,未挂号不影响在股权挂号日在册的股东到会股东大会。

(四)挂号时刻:2019年8月23日上午9:00-下午5:00(五)挂号地址:合肥市蜀山区黄山路459号安建世界大厦26楼公司证高艺允恩券事务部。

六、 其他事项(一)会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系人:储诚焰

电话:0551-62865300

传真:0551-62865010

2019年8月10日

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

附件1:授权托付书

授权托付书

安徽水利开发股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月26日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应挚爱前妻入骨情深在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例:

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示:

证券简称:安徽水利 证券代码:600502 编号:2019-037

2019年第二季度首要运营数据

一、2019年第二季度,蚊哥打野公司工程施工事务新签订合同首要数据如下:

单位:亿元

二、2019年二季度公司新签合同金额较大工程状况如下:

2019年8月9日

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